Правила по противодействию отмыванию денег и незаконному обмену валют

Компания HASH7LABS LIMITED нацелена на создание безопасной и надежной среды для торговли цифровыми активами и стремится предоставлять профессиональные и надежные услуги по торговле и управлению цифровыми активами для пользователей по всему миру. Для обеспечения соблюдения законов и нормативных требований, а также для минимизации случаев отмывания денег и незаконного обмена валют, мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими указаниями:

1. Пользователи обязаны соблюдать законы и нормы, действующие в их стране или регионе проживания, по борьбе с отмыванием денег, управлением валютными операциями и финансированием терроризма. Пользователи также обязаны соблюдать положения своего руководства, которые соответствуют законодательству и нормам региональной юрисдикции, в которой они находятся. 

 В случае наличия более строгих законодательных требований в стране или регионе Пользователя, необходимо строго соблюдать данные нормы. Если деятельность с цифровыми активами запрещена в соответствии с законами страны или региона Пользователя или если данный Пользователь включен в список стран, подвергшихся санкциям, то использование Услуг и Приложения компании HASH7LABS LIMITED пользователем должно быть запрещено.

2. Компания HASH7LABS LIMITED категорически запрещает пользователям осуществлять любые незаконные операции или действия, включая отмывание денег, контрабанду, коммерческий подкуп и незаконный обмен иностранной валюты в рамках приложения и веб-сайта HASH7LABS LIMITED. В связи с этим, Hash7 предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности и минимизации рисков, а также для максимальной защиты законных прав и интересов наших пользователей.

 При выявлении подозрений в совершении незаконных операций или деятельности в рамках приложения и веб-сайта HASH7LABS могут быть применены различные меры, включая, но не ограничиваясь, удалением учетной записи Пользователя и уведомлением соответствующих правоохранительных органов и инстанций. Компания HASH7LABS LIMITED не несет ответственности за возможные последствия принятых мер и оставляет за собой право привлечь виновные стороны к юридической ответственности. С целью предотвращения участия в незаконных торговых операциях или противозаконных действиях, рекомендуется соблюдать следующие правила:
 - Запрещается давать доступ к своему счету другим лицам;
 - Запрещается сдавать в аренду или одалживать персональные документы;
 - Запрещается сдавать в аренду, одалживать или раскрывать информацию о своем счете, пароле и других важных личных данных;
 - Пользователи обязаны активно сотрудничать с HASH7LABS LIMITED для прохождения процедур идентификации Пользователя(-ей).
 Пожалуйста, будьте внимательны и соблюдайте вышеперечисленные правила для обеспечения соблюдения законов и предотвращения незаконных действий.

3. Когда контролирующий орган представляет следственные документы и запрашивает помощь в предоставлении пользовательской информации или выполнении соответствующих операций у HASH7LABS LIMITED, согласно соответствующим законам, постановлениям, а также региональным и национальным стандартам, HASH7LABS LIMITED имеет право собирать, использовать и передавать вашу личную информацию в рамках расследования без необходимости получения вашего предварительного согласия, в следующих случаях:
 - Если это напрямую связано с национальной безопасностью и обороной; - Если это напрямую связано с обеспечением общественной безопасности, общественным здоровьем и основными общественными интересами;
 - Если это напрямую связано с уголовным расследованиям, судебным процессом и исполнением судебных решений;
 - Для защиты жизни, собственности, основных законных прав и интересов как Пользователя, так и других лиц;
 - Иные обстоятельства, предусмотренные законодательством.

4. При использовании Услуг и Приложения HASH7LABS LIMITED, Пользователь обязан ознакомиться с следующей информацией перед началом торговли:

 - Цифровые активы не выпускаются и не одобряются каким-либо правительством или центральным банком;
 - Цена цифровых активов подвержена значительным колебаниям, и владение или использование таких активов сопряжено с высокими финансовыми рисками;
 -Перед принятием решения о проведении торговых операций, рекомендуется рационально и взвешенно оценить собственное финансовое положение, чтобы определить, подходит ли данный вид деятельности для вас.

5. Лицо, воспользовавшееся Услугами и Приложением HASH7LABS LIMITED в любой форме, считается добровольно принявшим на себя обязательства и ограничения, установленные данным заявлением.